Training

Organizers:

Date:

May 17, 18, 31 & June 1, 2022

Time:

09:00 AM – 11:00 AM

Fee:

Awg. 695,-

Location:

Zoom

Training Beheersing van Frauderisico’s

Algemeen:
Organisaties vrezen fraude. Niets is immers zo rampzalig voor het vertrouwen in de organisatie als de ontdekking dat er op grote schaal is gefraudeerd.
Denk aan de recent ontdekte en jarenlang verborgen gebleven fraude met zogenaamde “derdengelden” door een notaris van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken te Den Haag.

Maar is het niet een utopie te denken dat fraude valt te beheersen? In deze training gaan wij dieper in op de aard en oorzaken van fraude. Wat is nu eigenlijk een frauderisico en hoe kun je die frauderisico’s beheersen?
We kijken onder andere naar frauderisico’s als gevolg van de Covid-19 maatregelen, maar ook naar het beheersingsinstrumentarium in de financiële sector, de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA).
Interessant voor de wat meer juridisch geïnteresseerde deelnemers, er wordt ook aandacht besteed aan de aansprakelijkheidsrisico’s op het terrein van fraude en tenslotte op de internationale ontwikkeling van meldplichten van accountants en belastingadviseurs.
In de training is uiteraard volop aandacht voor casuïstiek en het bespreken van dilemma’s.

Voor wie is deze training bestemd?:
– Leden van de Raad van commissarissen
– Boardroom leden van financiele instellingen(banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen)
– Managementteamleden van financiele instellingen(banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen)
– Managers van overheidsinstellingen
– Toezichthouders

Niveau van de training:
De training wordt op Masterniveau gegeven en leent zich bij uitstek voor een incompany uitvoering.

Inhoud:
Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
– Actualiteiten- Covid 19 en frauderisico’s in de praktijk
– De Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA)
– De aansprakelijkheid van financiele dienstverleners anno 2021/2022
– (Inter) Nationale ontwikkeling meldplichten voor accountants en belastingadviseurs.

Werkwijze tijdens de training:
Aan de hand van korte inleidingen en behandeling van veel praktijksituaties(cases) zullen de eerder genoemde onderwerpen de revue passeren.
Van de deelnemers wordt gedurende de training een actieve participatie verwacht, er is veel ruimte voor onderlinge discussie tussen de deelnemers en docent.
Er wordt, indien mogelijk, in subgroepen worden gewerkt aan de uitwerking van de te behandelen cases.

Duur van de training:
De training wordt online gegeven en bestaat uit 4 sessies van elk ruim 2 uur, verdeeld over de periode van 2 a 3 weken.
De training kan ook incompany worden aangeboden.

Mr. D(Dick) Alblas

Register Here